意大利金融情报部门2022年报告分析

作者:达尼埃莱·杜索2025年06月20日
意大利金融情报部门2022年报告分析

在下半年强劲增长的推动下,2022年收到的报告总数为155,426份,其中包括总额为490亿欧元的交易。

这些数据来自意大利银行金融情报部门的最新通讯,从中可以看出,游戏服务提供商在报告数量方面排名第三(占12.4%),仅次于电子货币机构(Imei,37.7%)和支付机构(Ip,24.8%)。

2022年期间,金融情报部门总共收到司法机构的313份请求,并向司法部门和授权调查机构发送了1,059份信息(与上一年相比分别下降了38.6%和27.6%)。总共对银行和金融中介机构以及非金融运营商启动了5次检查,其中包括一家在线游戏特许经营商